證券代碼：600496 證券簡(jiǎn)稱：精工鋼構(gòu) 公告編號(hào)：2025-088

轉(zhuǎn)債代碼：110086 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：精工轉(zhuǎn)債

長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于為所控制企業(yè)提供融資擔(dān)保的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任融資擔(dān)保 。

重要內(nèi)容提示：

● 擔(dān)保對(duì)象及基本情況

● 累計(jì)擔(dān)保情況

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保的基本情況

因長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“精工鋼構(gòu)”）下屬所控制企業(yè)美建建筑系統(tǒng)(中國(guó))有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海美建”）、長(zhǎng)江精工（上海）建筑科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“精工建科”）、浙江精工鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“浙江精工”)、精工工業(yè)建筑系統(tǒng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“精工工業(yè)”）經(jīng)營(yíng)所需融資擔(dān)保 ，公司擬分別為其在銀行的融資提供擔(dān)保，具體情況如下:

上述擔(dān)保已于2025年7月18日經(jīng)公司董事會(huì)2025年第十五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效融資擔(dān)保 。具體擔(dān)保的辦理，由公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層實(shí)施。

二、被擔(dān)保人基本情況

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

控股子公司上海美建因經(jīng)營(yíng)所需向中國(guó)信托商業(yè)銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)授信0.9億元，公司為上海美建上述業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)最高本金余額人民幣0.9億元，擔(dān)保期限不超過(guò)3年融資擔(dān)保 。目前尚未確定具體貸款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議內(nèi)容，具體借款金額、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款將在上述范圍內(nèi)，以有關(guān)主體實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

全資子公司精工建科因經(jīng)營(yíng)所需向中國(guó)信托商業(yè)銀行股份有限公司上海虹橋支行申請(qǐng)授信0.3億元，公司為精工建科上述業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)最高本金余額人民幣0.3億元，擔(dān)保期限不超過(guò)3年融資擔(dān)保 。目前尚未確定具體貸款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議內(nèi)容，具體借款金額、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款將在上述范圍內(nèi)，以有關(guān)主體實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

本公司為上海美建在中國(guó)信托商業(yè)銀行股份有限公司上海分行提供的最高額0.9億元擔(dān)保，與本公司為精工建科在中國(guó)信托商業(yè)銀行股份有限公司上海虹橋支行提供的最高額0.3億元擔(dān)保進(jìn)行合控，合控后本公司為上海美建、精工建科在中國(guó)信托商業(yè)銀行股份有限公司所擔(dān)保的最高主債權(quán)限額為0.9億元融資擔(dān)保 。

控股子公司浙江精工因經(jīng)營(yíng)所需分別向廣發(fā)銀行股份公司紹興分行，中國(guó)進(jìn)出口銀行浙江省分行申請(qǐng)授信1.19億元，4.75億元，公司為浙江精工上述業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度分別不超過(guò)最高本金余額人民幣1.19億元，5.225億元，擔(dān)保期限均不超過(guò)3年融資擔(dān)保 。目前尚未確定具體貸款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議內(nèi)容，具體借款金額、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款將在上述范圍內(nèi)，以有關(guān)主體實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

控股子公司精工工業(yè)因經(jīng)營(yíng)所需向平安銀行股份有限公司杭州分行申請(qǐng)授信1.68億元，公司為精工工業(yè)上述業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)最高本金余額人民幣1.68億元，擔(dān)保期限不超過(guò)3年融資擔(dān)保 。目前尚未確定具體貸款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議內(nèi)容，具體借款金額、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款將在上述范圍內(nèi)，以有關(guān)主體實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

公司對(duì)下屬子公司上海美建、精工建科、浙江精工、精工工業(yè)的授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保主要是為了滿足其日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，便于高效辦理綜合授信、籌措資金等相關(guān)業(yè)務(wù)融資擔(dān)保 。上述擔(dān)保的審議程序均符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，被擔(dān)保方經(jīng)營(yíng)正常、資信狀況良好，能有效控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力帶來(lái)不利影響。

五、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為，本次擔(dān)保有利于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)、健康發(fā)展，符合公司整體利益融資擔(dān)保 。董事會(huì)同意上述擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將此議案提交公司股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：同意公司應(yīng)所控制企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，為其融資提供擔(dān)保融資擔(dān)保 。本次擔(dān)保是為了滿足其日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，不存在重大風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。本次擔(dān)保事項(xiàng)的審議及決策程序符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，信息披露充分。同意將此項(xiàng)議案提交公司股東大會(huì)審議。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2025年7月18日，公司及下屬子公司的實(shí)際對(duì)外融資擔(dān)保金額累計(jì)為398,777.40萬(wàn)元人民幣，其中為關(guān)聯(lián)公司擔(dān)保共計(jì)19,500萬(wàn)元人民幣（關(guān)聯(lián)擔(dān)保已經(jīng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)）融資擔(dān)保 。加上本次董事會(huì)審議的新增擔(dān)保25,490.76萬(wàn)元人民幣（本次總擔(dān)保額度92,950萬(wàn)元，其中續(xù)保67,459.24萬(wàn)元）,公司對(duì)外融資擔(dān)保金額合計(jì)424,268.16萬(wàn)元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益的47.45%。無(wú)逾期擔(dān)保的情況。（經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2025年第十四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)的擔(dān)保額度，由于尚未通過(guò)股東會(huì)審議，故未計(jì)算在本次擔(dān)保金額合計(jì)中）

特此公告融資擔(dān)保 。

長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2025年7月19日

證券代碼：600496 證券簡(jiǎn)稱：精工鋼構(gòu) 公告編號(hào)：2025-089

長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任融資擔(dān)保 。

一、股東大會(huì)有關(guān)情況

1.股東大會(huì)的類型和屆次：

2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2.股東大會(huì)召開日期：2025年7月29日

3.股權(quán)登記日

二、增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

1.提案人：精工控股集團(tuán)有限公司

2.提案程序說(shuō)明

公司已于2025年7月12日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有29.98%股份的股東精工控股集團(tuán)有限公司，在2025年7月18日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人融資擔(dān)保 。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

《關(guān)于為所控制企業(yè)提供融資擔(dān)保的議案》融資擔(dān)保 ，上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2025年第十五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，詳見公司于2025年7月19日披露的臨時(shí)公告（公告編號(hào)2025-088）

三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2025年7月12日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變融資擔(dān)保 。

四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況融資擔(dān)保 。

(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2025年7月29日 14點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)黎安路999號(hào)大虹橋國(guó)際32樓

(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間融資擔(dān)保 。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年7月29日

至2025年7月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00融資擔(dān)保 。

(三)股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變融資擔(dān)保 。

(四)股東大會(huì)議案和投票股東類型

1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案1-9已于2025年7月12日，議案10已于2025年7月19日分別在上海證券交易所網(wǎng)站、《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上進(jìn)行了披露融資擔(dān)保 。

2、特別決議議案：議案1

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案9、議案10

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

特此公告融資擔(dān)保 。

長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)（或其融資擔(dān)保 他召集人）

2025年7月19日

● 報(bào)備文件

股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年7月29日召開的貴公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)融資擔(dān)保 。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決融資擔(dān)保 。長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

股票簡(jiǎn)稱：精工鋼構(gòu) 股票代碼：600496 編號(hào)：臨2025-087

轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：精工轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)債代碼：110086

長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于第九屆董事會(huì)2025年度第十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任融資擔(dān)保 。

長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)2025年度第十五次臨時(shí)會(huì)議于2025年7月18日以通訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人融資擔(dān)保 。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議有效。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于為所控制企業(yè)提供融資擔(dān)保的議案》（詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的臨時(shí)公告）

本議案表決情況：同意票9票融資擔(dān)保 ，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

公司獨(dú)立董事李國(guó)強(qiáng)先生、趙平先生、戴文濤先生發(fā)表了同意的獨(dú)立董事意見融資擔(dān)保 。

本議案已被公司控股股東精工控股集團(tuán)有限公司作為臨時(shí)提案提交公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)進(jìn)行審議融資擔(dān)保 。

特此公告融資擔(dān)保 。

長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

董事會(huì)

2025年7月19日